добрый вечер всем! кто-нибудь уже сталкивался с проблемами от OFAC за наличие счета в санкционном...
добрый вечер всем! кто-нибудь уже сталкивался с проблемами от OFAC за наличие счета в санкционном банке (Альфа-банк например)?
Ответы16
Если счета, как у физика, то какой смысл? Не, тут решайте сами. Но задавать в чат "были ли проблемы" - это оптимистично. Запрета на владение счетами в Альфа Банке нет, в моем понимании. есть SDN и запрет на оказание услуг Альфа Банку. Что Вы не делаете.
❤1
А санкции запрещают иметь счета в альфа банке?
такое ощущение, что да, если владелец счета подходит по термин U.S. Person
Есть ссылка на текст?
упс, отправил в личку
Надо смотреть в каком конкретно списке альфа банк, вроде на него только были ограничения для бизнеса
11. Who must comply with OFAC sanctions?
All U.S. persons must comply with OFAC sanctions, including all U.S. citizens and permanent residents regardless of where they are located, all individuals and entities within the United States, and all U.S. incorporated entities and their foreign branches.
в SDN списке
Это да, но санкции подразумевают разные ограничения
Надо читать ограничения для этого списка
ну это, да, я потому и спросил - чтобы этот момент выяснить, может кто-то уже с этим сталкивался
Так это заранее надо выяснять, а не ждать, пока столкнешься))
А конкретно в чем вопрос? Что хотите узнать? Открывать ли счета в Альфе? Закрывать счета в Альфе? Вы досиаточно крупная фигура, чтобы к Вам применялись санкции OFAC? Вы им сообщили о наличии счетов в Альфе?
Закрывать ли? Фигура не крупная. О наличии счетов сообщаю в FBAR форме ежегодно.
Не запрещают иметь счёт, если он был открыт до санкций, но запрещают проводить с ним любые операции. Т.е. счёт нужно воспринимать как полностью заблокированый.
Позднее вроде бы разрешили проводить операции, связанные с закрытием счета. Те. можно выводить средства куда-то, но не более того.
Для sdn нет запрета на операции настолько я знаю. Как полностью заблокированный это втб и тд